Campagne d'auto-évaluation des professionnels assujettis aux obligations de lutte anti-blanchiment
Le 7 juillet, la douane a annoncé avoir lancé sa première campagne d'auto-évaluation des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Via un questionnaire en ligne, les professionnels sont interrogés sur :